+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная

Черный список FATF

Печать

Современный Черный список FATF появился в следствие обновления в октябре 2010 года двух ранее опубликованных ФАТФ отчетов (“Public Statement” и “Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing process”). Более корректно, однако, будет называть этот список черно-серым, так как стандарты, которым нужно соответствовать постоянно растут.

Отчеты содержат перечень стран, которые, по мнению ФАТФ не соответствуют существующим международным стандартам борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма.

Новый черный список FATF содержит следующие страны:

  • »Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает стран-участниц (ФАТФ) принять контрмеры:

  • Иран.

  • »Юрисдикции, чье законодательство не соответствует установленным международным стандартам:

  • Северная Корея.

  • »Юрисдикции, имеющие пробелы в стратегии борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма, но принявшие обязательство устранить их, через принятие рабочего плана, разработанного FATF:

  • Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Боливия, Эквадор, Эфиопия, Гана, Греция, Гондурас, Индонезия, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Сао-Томе и Принсипи, Шри Ланка, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Туркменистан, Венесуэла, Вьетнам, Украина, Йемен.

 
alert('".$send_code."');"; ?>