+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная

ФАТФ (FATF)

Печать

ФАТФ (FATF) - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. 

Основная цель ФАТФ – разработка мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.  ФАТФ изучает методы отмывания «грязных денег» и разрабатывает рекомендации по противодействию.

Так, ФАТФ разработала знаменитые 40 рекомендаций. А после событий 11 сентября 2001 года, ФАТФ издала еще 9 специальных рекомендаций.

Рекомендации подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Рекомендации ФАТФ являются добровольно-обязательными для всего мирового сообщества.

В отношении стран, которые не выполняют рекомендации и не внедряют соответствующее законодательство, FATF принимает контрмеры, как минимум включая их в "черный" список ФАТФ.

 

Материалы по теме:

40 Рекомендаций ФАТФ

9 Рекомендаций ФАТФ

Черный список ФАТФ (FATF)

 
alert('".$send_code."');"; ?>