FATF опубликовал свежие списки ненадежных юрисдикций

14 февраля 2014 года организацией FATF были определены свежие списки юрисдикций, которые по-прежнему не соответствуют международным стандартам по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Международная организация FATF устанавливает мировые стандарты и правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег с целью защиты мировой финансовой системы.

По мнению FATF, Северная Корея и Иран до сегодняшнего дня являются юрисдикциями, против которых необходимо применять меры по борьбе с финансированием терроризма и с отмыванием денег.

Поэтому, организация FATF призывает все юрисдикции обращать отдельное внимание на все финансовые операции и ведение бизнеса с компаниями в Иране и Северной Корее.

Также FATF опубликовала список юрисдикций, законодательства которых имеют серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег и не создают соответствующие законы для исправления ситуации. В него вошли следующие государства: Алжир, Йемен, Индонезия, Пакистан, Мьянма, Турция, Сирия, Эфиопия и Эквадор.

Но, два государства – Танзания и Кения – были исключены из списка FATF, так как показали достаточный прогресс в установлении стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.