+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная Новости оффшорного бизнеса
Новости оффшорного бизнеса
2 абсолютно не связанных событий, но оба подрывают стабильность латвийской банковской системы.
19.02.2018



Событие № 1.

В Риге глава Нацбанка Латвии Илмар Римшевич был вызван на допрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией 17 февраля, а 18 февраля было заявлено о его аресте.



ABLV – институализация отмывания денег или беспочвенные меры регулятора
15.02.2018

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетная Минфину США, внесла на рассмотрение ведомства рекомендации о включении латвийского ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег.

FinCEN, проанализировав деятельность банка, достиг вывода, что кредитная организация используется для отмывания денег. В случае согласия федеральных властей с данной позицией, это закроет доступ к американской финансовой системе одному из крупнейших банков Прибалтики – латвийскому ABLV Bank. Таким образом, де-факто банк может потерять возможность проведения транзакций в долларах США. 



Нидерландские налоговые нововведения или еще один шаг к осознанному корпоративному структурированию
08.02.2018


Нидерландское правительство приняло изменения к Актам о корпоративном налоге и налоге на репатриацию дивидендов, которые вступили в законную силу с 1 января 2017 года. По этой причине были произведены модификации некоторых указов, в результате на данный момент повысились требования касательно «substance» - подтверждению реальности бизнеса.



Вопрос-ответ. НБУ о законности открытия валютных счетов за пределами Украины, инвестирования за границу и необходимости получения для этого специальной лицензии.
31.01.2018

 



Все чаще клиенты спрашивают о законности открытия валютных счетов за пределами Украины, инвестирования за границу и необходимости получения для этого специальной лицензии.

Чтобы окончательно развеять все сомнения на этот счет мы обратились с запросом в Национальный банк Украины и получили официальный ответ. Спешим поделиться аутентичным текстом от НБУ с Вами (полный текст ниже). Суть этого ответа сводится в следующему:



Бизнес в Швейцарии: новый год – новые правила
23.01.2018


Швейцария уже долгое время является респектабельной юрисдикцией для ведения бизнеса.

Юристы Brama Group проанализировали какие изменения в законодательстве Швейцарии вступают в силу в 2018 году.

В первую очередь хотелось бы отметить внесение поправок в законодательство касающееся  НДС. Ставка НДС на товары и услуги снизилась с 8% до 7.7%.



Важные изменения законодательства о трансфертном ценообразовании в Украине: новые правила о связанности лиц. ч. 2
18.01.2018



Ignorantia non est argumentum. Мы продолжаем информировать вас об основных изменениях законодательства в сфере трансфертного ценообразования и призываем помнить, что в украинских реалиях цена ошибок, совершенных вследствие незнания законодательства – крайне высока.




Связанность лиц как признак фиктивности: обзор украинского законодательства и судебной практики по состоянию на октябрь 2017 года.
14.11.2017



Часто к нам обращаются, чтобы узнать о том, является ли проблемой связанность лиц при ведении внешнеэкономической деятельности (например, когда резидент и нерезидент имеют одного и того же бенефициара).

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя – все зависит от обстоятельств.



«Райские» оффшоры
08.11.2017


В воскресенье, 5 ноября, на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) была опубликована информация, разоблачающая новые схемы по уклонению от уплаты налогов политиков с мировым именем и их ближайших родственников, транснациональных корпораций, известных бизнесменов. Расследование было проведено 381 журналистом из 67 стран и затрагивает более чем 120 политиков и мировых лидеров, а также 100 транснациональных корпораций, среди которых Nike, Apple, Allergan, Glencore.



Новые аресты по делу Panama Papers
31.10.2017

panama_papers.jpg

26 октября судом Исламабада был выдан ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Расследование было инициировано в связи с публикацией печально известных материалов панамской фирмы Mossac Fonseca. В документах было указано, что дети Наваза Шарифа владеют как минимум тремя офшорными компаниями.



Украина присоединяется к автоматическому обмену налоговой информации
24.10.2017

люди_длястатьи_фб.jpg

В октябре 2017 года Министр финансов Александр Данилюк во время встречи с представителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сделал заявление о том, что Украина присоединится к автоматическому обмену налоговой (финансовой) информацией в 2020 году.

В своем интервью он пояснил, что такая дата является вполне реалистичной, к этому времени нужно внести соответствующие изменения в законодательство и обеспечить высокие стандарты конфиденциальности и безопасности полученных данных.




Как владеть иностранной компанией и не нарушать законодательство Украины:
17.10.2017

Обзор законодательства по состоянию на октябрь 2017 года

Архаизм и запутанность законодательства Украины ставят в тупик многих предпринимателей.

Мы написали эту статью для того, чтобы помочь собственникам бизнеса разобраться

в сложившейся ситуации.





В Швейцарии опубликовано официальное разъяснение о правовом статусе ICO
04.10.2017

The Financial Market Supervisory Authority (FINMA) - органом, который является аналогом комиссии по ценным бумагам в Швейцарии, сегодня опубликовано официальное руководство о правовом статусе Initial Coin Offering (ICO) и общем описании случаев, когда ICO является регулируемым видом деятельности на территории Швейцарии.



Грузия: альтернативная площадка для международного бизнеса
26.09.2017

С каждым годом правила ведения международного бизнеса ужесточаются.



<< Первая < Предыдущая 1 3 4 5 6 7 8 9 10 > Последняя >>
Страница 1 из 26