+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная Новости оффшорного бизнеса Украина: перевод валюты за рубеж усложнится

Украина: перевод валюты за рубеж усложнится

10.12.2011 09:57

Нацбанк Украины внес изменения в порядок выдачи индивидуальных лицензий на:

  • - осуществление инвестиций за границу;
  • - размещение резидентами Украины (юрлицами и физлицами) валютных ценностей на счетах за рубежом;
  • - перевод иностранной валюты за рубеж с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины;
  • - перевод иностранной валюты за рубеж с целью оплаты валютных ценностей;
  • - перевод иностранной валюты за рубеж для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций;
  • - использование иностранной валюты на территории Украины в качестве платежного средства;
  • - расчеты между резидентами и нерезидентами в рамках торгового оборота в валюте Украины.

Главная особенность внесенных изменений заключается в том, что заявителю может быть отказано в получении вышеперечисленных лицензий в случае получения от специальных государственных органов негативных заключений по предоставлению лицензии, которые будут содержать информацию о возможном использовании лицензии для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или в других преступных целях. В данном случае специальные государственные органы – это Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Подробнее с изменениями вы можете ознакомиться в Постановлении Правления Нацбанка Украины № 290 от 19.08.2011 г.

Постановление не вступило в силу, сейчас находится на регистрации в Министерстве Юстиции Украины.