+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная Новости оффшорного бизнеса Украина: утвержден план мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, на 2012 год

Украина: утвержден план мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, на 2012 год

30.01.2012 16:32

28 декабря 2011 года  в Постановлении Кабмина и НБУ №1379 сообщается об утверждении плана мер на 2012 год по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Этот план предусматривает следующие шаги:

- Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная налоговая служба и Государственная служба финансового мониторинга подготовят предложения о внесении изменений в законодательство о создании Единого государственного реестра по выпуску, обращению и погашению векселей;

- на официальном веб-сайте Госфинмониторинга  планируется разместить обобщенную информацию о выявленных схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, для использования с целью предотвращения совершения данных преступлений;

- продолжение осуществления мер, направленных на выявление фактов и прекращение противоправной деятельности конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;

- обеспечение осуществления системных мер по предотвращению и выявлению среди работников таможенной службы проявлений коррупции;

- обеспечение мер, направленных на выявление фактов перемещения товаров, наличности, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей, которые используются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.