Черный список FATF

Современный Черный список FATF появился в следствие обновления в октябре 2010 года двух ранее опубликованных ФАТФ отчетов (“Public Statement” и “Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing process”). Более корректно, однако, будет называть этот список черно-серым, так как стандарты, которым нужно соответствовать постоянно растут.

Отчеты содержат перечень стран, которые, по мнению ФАТФ не соответствуют существующим международным стандартам борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма.

Новый черный список FATF содержит следующие страны:

• Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает стран-участниц (ФАТФ) принять контрмеры:

  • Иран

• Юрисдикции, чье законодательство не соответствует установленным международным стандартам:

  • Северная Корея

• Юрисдикции, имеющие пробелы в стратегии борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма, но принявшие обязательство устранить их, через принятие рабочего плана, разработанного FATF:

  • Ангола
  • Антигуа и Барбуда
  • Бангладеш
  • Боливия
  • Эквадор
  • Эфиопия
  • Гана
  • Греция
  • Гондурас
  • Индонезия
  • Кения
  • Марокко
  • Мьянма
  • Непал
  • Нигерия
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Филиппины
  • Сао-Томе и Принсипи
  • Шри Ланка
  • Судан
  • Сирия
  • анзания
  • Таиланд
  • Тринидад и Тобаго
  • Турция
  • Туркменистан
  • Венесуэла
  • Вьетнам
  • Украина
  • Йемен