Новая Зеландия: готовятся изменения в законодательство, касающиеся регистрации «оффшорных» компаний

На протяжении 2010 – 20011 годов компании, зарегистрированные в Новой Зеландии, неоднократно засвечивались в прессе в связи с незаконными финансовыми операциями. Начиная с 2010 года, государственным регистратором Новой Зеландии из реестра компаний постепенно были исключены порядка 2600 компаний в связи с подозрением в нечистоплотной финансовой деятельности этих компаний.

Все это в итоге привело к тому, что весной 2012 года Евросоюз заметил оффшорную проблему новозеландских компаний и указал правительству страны на то, что Новая Зеландия не обеспечивает достаточного контроля над деятельностью зарегистрированных в стране компаний.

Поэтому закономерной реакцией новозеландского правительства является законопроект, согласно которому функции государственного регистратора будут расширены: в случае попадания компании в группу подозрительных (по отмыванию денег и уклонению от налогов) регистратор сможет провести собственное расследование, приостановить полномочия директоров и как последняя мера – исключить компанию из реестра.