+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная Новости оффшорного бизнеса Оффшор Кипр: банк FBME попал под наблюдение финансового мониторинга

Оффшор Кипр: банк FBME попал под наблюдение финансового мониторинга

24.07.2014 16:38

Кипрский банк FBME уведомил всех клиентов о временной остановке работы всех счетов, в связи с тем, что американские СМИ уличили банк в причастности к отмыванию денег.

После данного заявления, которое было обнародовано 14 июля 2014 года, Центральный Банк Кипра принял решение о начале санации кипрского подразделения банка FBME с целью защиты активов вкладчиков.

Банк FBME шокирован заявлениями Министерства Финансов США, которое обвинило банк в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим Казначейство  предложило запретить американским банкам вести какие либо финансовые операции до выяснения и полной проверки банка.

Банк подтверждает, что не имеет никакого отношения к данным обвинениям и никогда не был замешан в такого рода деятельности.

Также банк заявляет о готовности сотрудничать с кипрским ЦБ и утверждает, что был всегда привержен действующим законам и международным правилам.

Несмотря на все это, счета клиентов на данный момент являются не активными. Платежи не заходят и не уходят – фактически счета заморожены.

Мы рекомендуем клиентам на время остановить какие-либо работы с данным банком, и если есть необходимость, то открыть альтернативный счет до окончания выяснений в банке FBME.

Мы входим положение наших клиентов и предлагаем услуги по открытию счетов в половину актуальной цены на сегодняшний день.