Черный список FATF

Современный Черный список FATF появился в следствие обновления в октябре 2010 года двух ранее опубликованных ФАТФ отчетов (“Public Statement” и “Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing process”). Более корректно, однако, будет называть этот список черно-серым, так как стандарты, которым нужно соответствовать постоянно растут.

Отчеты содержат перечень стран, которые, по мнению ФАТФ не соответствуют существующим международным стандартам борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма.

Новый черный список FATF содержит следующие страны:

  • Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает стран-участниц (ФАТФ) принять контрмеры:

    • Иран
  • Юрисдикции, чье законодательство не соответствует установленным международным стандартам:

    • Северная Корея
  • Юрисдикции, имеющие пробелы в стратегии борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма, но принявшие обязательство устранить их, через принятие рабочего плана, разработанного FATF:

    • Ангола
    • Антигуа и Барбуда
    • Бангладеш
    • Боливия
    • Эквадор
    • Эфиопия
    • Гана
    • Греция
    • Гондурас
    • Индонезия
    • Кения
    • Марокко
    • Мьянма
    • Непал
    • Нигерия
    • Пакистан
    • Парагвай
    • Филиппины
    • Сао-Томе и Принсипи
    • Шри Ланка
    • Судан
    • Сирия
    • анзания
    • Таиланд
    • Тринидад и Тобаго
    • Турция
    • Туркменистан
    • Венесуэла
    • Вьетнам
    • Украина
    • Йемен
Будьте в курсе наших новостей
Подпишитесь на нашу рассылку