Оффшор ОАЭ: пристальное внимание к оффшорным компаниям в СЭЗ

Власти оффшора ОАЭ приняли решение обратить повышенное внимание на выполнение рекомендаций международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF. Это коснется всех компаний, как в свободных экономических зонах, так и в оффшорных зонах ОАЭ.

Финансовый комитет национального федерального совета оффшора ОАЭ утвердил определенные меры, которые будут направлены на упрочнение финансовой системы ОАЭ, и которые предусматривают более жесткий контроль по выполнению рекомендаций организации FATF.

Согласно новому законопроекту, информаторы, которые будут предоставлять информацию об отмывании денег, будут защищены законом. Также власти оффшора ОАЭ предусматривают уголовную ответственность за отмывание денег – срок тюремного заключения до 10 лет или штраф на сумму до 1 миллиона в эквиваленте местной валюты (дирхам).

Также, по закону, сотрудники финансовых учреждений, которые не сообщат о каких-либо неблагонадежных действиях, будут подвергаться наказанию в виде штрафа до 300 тысяч дирхам или до трех лет тюремного заключения.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, оффшор ОАЭ должен принять и опубликовать данный законопроект.