+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная Новости оффшорного бизнеса Украина: закон нарушать не надо, даже оффшорным компаниям

Украина: закон нарушать не надо, даже оффшорным компаниям

19.01.2012 12:54

Как-то в 2004 году в одном из сел Теребовлянского района, на Тернопольщине, признали банкротом сельскохозяйственное общество владельцев земельных и имущественных паев.

По-закону, при этом полномочия органов управления коллективного хозяйства были прекращены и назначен ликвидатор. В 2011 году бывший руководитель обанкротившегося коллективного предприятия продает имущество этого предприятия (недвижимость), которое в конце цепочки стало принадлежать кипрскому оффшору.

При этом, как выяснили работники областного управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, директор прибег к мошенничеству, выдумав финансовые претензии к обанкротившемуся обществу. На рассмотрение исполнительного комитета сельского совета руководитель предоставил недостоверную информацию, после чего на баланс другого аграрного предприятия, перед которым вроде бы имело кредиторскую задолженность предприятие-банкрот, были переданы здания почты и библиотеки, а также нефтебаза, склады, ремонтная мастерская, гаражи, помещения торгово-производственного центра. Как только все имущество стало собственностью другого аграрного предприятия, недвижимость была продана кипрской компании.

В январе 2012 года стражи порядка задержали руководителя-банкрота. Относительно него возбудили уголовное дело по ст. 364-1, ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.190 ч. 4 (мошенничество), ст. 209 ч.1 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 366 ч.2 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

 
alert('".$send_code."');"; ?>