Украина: оффшорные компаниии бывают фиктивными

Таможенники выявили в Ильичевском морском торговом порту (Одесская область) факт незаконного перемещения около 1,7 тысячи тонн риса стоимостью более 5 миллионов гривен.

В Ильичевский порт в адрес одного из украинских предприятий поступило почти 1,7 тысяча тонн риса. Отправителями были фирмы из Таиланда, Пакистана и Вьетнама, которые действовали по поручению новозеландской компании-продавца.  В Государственный реестр компаний Новой Зеландии был направлен запрос, исходя из ответа на который, было установлено, что новозеландская компания-продавец прекратила деятельность еще до выдачи коммерческих документов и осуществления поставок на Украину. Таможня, в свою очередь, составила четыре протокола о нарушении таможенных правил Украины по признакам ст. 352 Таможенного кодекса.

Напомним, что Компания в Новой Зеландии – сложный и неоднозначный инструмент. Она требует создания правильной налоговой схемы, в противном случае она будет подлежать налогообложению на территории Новой Зеландии. Уклонение от уплаты налогов в Новой Зеландии –  уголовное преступление.