+38 044 337 70 81 
+38 095 907 72 22 

Главная Новости оффшорного бизнеса Реестр бенефициарных собственников в Ирландии

Реестр бенефициарных собственников в Ирландии

19.04.2019 10:25


Статья 30(1) четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) требует от всех государств-членов ЕС включить в национальное законодательство положения, требующие от юридических лиц

получать и хранить адекватную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах в своем собственном внутреннем регистре бенефициарных собственников.

Статья 30(3) 4AMLD требует, чтобы упомянутая выше информация хранилась в центральном реестре каждого государства-участника ЕС.

В связи с этим министр финансов Ирландии недавно подписал закон No 110 от 2019 года о создании Центрального реестра бенефициарных собственников юридических лиц. Ссылка на SI 110/2019 приведена здесь.

Часть 3 SI, касающаяся создания центрального реестра, вступит в силу 22 июня 2019 года.

В соответствии с SI, Реестр бенефициаров начнет принимать онлайн-заявки с 22 июня 2019 года, после чего компаниям будет предоставлено пять месяцев для подачи своих данных RBO, не нарушая установленную законом обязанность.

29 апреля будет запущен веб-сайт Реестра бенефициаров, который предоставит дополнительную информацию о компаниях.

Информация, которая должна быть подана в Реестр бенефициаров в отношении каждого бенефициарного владельца (который должен быть физическим лицом), является следующей:

  • Имя и фамилия
  • Дата рождения
  • Персональный номер государственной службы (PPSN)
  • Национальность
  • Адрес проживания
  • Заявление о характере доли, принадлежащей каждому бенефициарному владельцу (например, контролирующий акционер)
  • Заявление о размере доли, принадлежащей каждому бенефициарному владельцу (например, контролер 26% акций компании)
  • Дата, в которую каждое физическое лицо было внесено в собственный реестр компании в качестве бенефициарного владельца
  • Дата прекращения статуса бенефициарного владельца компании
  • Сведения о лице, делающем запись в Реестр бенефициаров от имени компании.

Но следует помнить, что в соответствии с 4 и 5 директивами AMLD, данные о бенефициарных владельцах собираются только с юридических лиц (компаний типа LTD). Ограниченные Партнерства (LP), зарегистрированные в Ирландии, не являются таковыми и, соответственно, не должны подавать информацию в центральный регистр Ирландии.

Также читайте:

Автоматически обмен налоговой информацией - Деофшоризация


Остались вопросы?
Свяжитесь с нами для бесплатной консультации:
+38(044)337-70-81
или +38(095)907-72-22

Актуальные новости в нашем Телеграм-канале - Offshore news Today



 
alert('".$send_code."');"; ?>