Сейшельские оффшоры в центре скандала

Сейшельские регистраторы, чья обязанность предотвращать использование оффшоров в целях отмывания денег и финансирования терроризма, были замечены в предоставлении советов по отмыванию денег и созданию безопасных для отмывания схем. Этот факт поверг в шок Сейшельские власти и официальный ответ не заставил себя ждать.

Так 13 ноября 2012 года SIBA (Орган по регулированию и контролю оффшорного бизнеса на Сейшеллах), опубликовало официальное письмо, в котором обещало провести расследование по факту. После чего принять решение в отношении компаний, порочащих светлую репутацию Сейшелл, вплоть до лишения последних лицензии на регистрацию и обслуживание оффшорных компаний.

Скандальная история на Сейшеллах

8 ноября Аль Джазира опубликовала разоблачительную статью, подготовленную по материалам двух африканских журналистов, работающих под прикрытием.

Представившись зимбабвийским чиновником и юристом последнего, журналисты поговорили с несколькими регистраторами компаний на Сейшелах. Согласно легенде, компания требовалась в целях отмывания денег, полученных преступным путем.

Это должно было не только насторожить регистраторов, но и служить поводом для предоставления соответствующей информации правоохранительным органам. Однако, вместо этого обе компании, в которые обратились журналисты под прикрытием, предоставили развернутую консультацию на тему: как лучше организовать схему по отмыванию денег. Имена Сейшельских регистраторов, которые попали в поле зрения – Zen Offshore Services Ltd (www.zenoffshore.sc) и Premier Offshore Ltd. (www.premier-offshore.biz).

По информации, предоставленной в интернет, корни Zen Offshore Services ведут в Восточную Европу, а сама компания связана с известной в оффшорном мире СНГ консалтинговой компанией, которая представлена и на территории Украины.

Исход

По состоянию на 20 ноября 2012 года, имена упомянутых компаний-регистраторов не числятся в списке компаний SIBA (www.siba.net/index.php?s=links-icsp), имеющих лицензию на осуществление деятельности в сфере регистрации и обслуживания оффшорных компаний на Сейшелах. Из этого можно сделать вывод, что скорее всего SIBA выполнило обещание и лишило оскандалившиеся компании лицензий.

Вероятно, скандал повлияет на определение дальнейшей политики в сфере оффшорного бизнеса на Сейшелах, Вполне логично, что будут приняты более строгие правила в отношении идентификации клиента и объема предоставляемой информации.

Есть и вторая сторона медали в этой ситуации. Все клиенты, которые пользовались услугами этих двух регистраторов, утратившими свои лицензии из-за скандала, должны срочным образом перевести свои компании под обслуживание других секретарских лицензированных компаний. А это затраты времени и денег для многих тысяч клиентов.

Помните, выбирая своего налогового консультанта – регистратора, вы выбираете надежного и грамотного советчика на долгие годы.