Центробанк Кипра оштрафовал “ПриватБанк” на 1,5 млн евро

На официальном сайте Центрального банка Кипра опубликовано заявление, в котором говорится, что в мае 2016 года власти страны провели проверку кипрского филиала «ПриватБанка».

По результатам проверки было принято решение о введении санкций в виде штрафа на сумму 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, указывается, что если штраф будет оплачен в течение «определенного срока», он будет сокращен на 15%.

В своем интервью глава банковского надзора Центрального банка Кипра Янгос Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа было связано с несоответствием внутренних процедур филиала «ПриватБанка» некоторым положениям закона о противодействии отмыванию денежных средств, но фактических фактов отмывания денег не было выявлено.

Нужно сказать, что это самый высокий штраф, назначенный Центральным банком Кипра за несоблюдение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, на сегодняшний день.