Европейский Союз: ограничения на финансовые сделки

Международная финансовая ситуация продолжает накаляться в связи с новыми ограничениями на финансовые сделки оффшорных счетов, связанные с конкретными субъектами или регионами как Крым и город Севастополь.

В связи с санкциями на финансовые сделки, которые распространяются на такие регионы как Крым, Севастополь, а также на отдельные виды сделок и субъектов, стало более важным указывать корректное и точное назначение платежей для своевременного выполнения платежных поручений владельцев оффшорных счетов.

Международные оффшорные банки просят соблюдать нижеперечисленные рекомендации, которые значительно ускорят обработку транзакций. Если данные требования не будут соблюдаться, то скорость выполнения транзакций может значительно снизиться:

• при оформлении платежей, цель платежа должны быть указана на английском языке;

• в цели платежа в обязательном порядке указывать номер и дату документа, на основании которого осуществляется платеж, плюс наименование конкретного товара или предоставляемой услуги;

• если происходят оплата по договору бункеровки, следует также указывать информацию о судне – контактные данные собственника, флаг, номер IMO, название порта, где обслуживается судно;

• если осуществляется оплата по договору займа, в цели платежа также указывать цель займа.

Осуществляя платеж, при любых возникающих вопросах по его оффшорному счету, клиенту лучше предварительно связываться с персональным менеджером в банке.