FATF рассмотрит Украину под лупой осенью в Париже

5-6 сентября FATF приедет в Украину для анализа ситуации по внедрению норм FATF и устранению недостатков, выявленных мониторингом FATF в предыдущие годы. Выводы комиссии по Украине и дальнейший план действий будет рассмотрен на следующем пленарном заседании FATF 24-28 октября текущего года в Париже.

Напомним, что FATF (ФАТФ) – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем государств этим стандартам. ФАТФ был создан в 1989 г. “для оценки текущих результатов сотрудничества с целью предотвращения использования банковской системы и финансовых учреждений для отмывания доходов и рассмотрения возможности принятия дополнительных превентивных мероприятий в данной области “.

Поскольку оффшорные схемы и оффшорные счета часто используются не только благонадежными гражданами, но и террористами, ФАТФ внимательно следит за ситуацией в оффшорных зонах.