Проблемы у FBME банка на Кипре

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (далее FinCEN) решила запретить американским финансовым учреждениям открывать или обслуживать корреспондентские счета от имени или в интересах банка FBME, о чем сообщил  Центральный банк Кипра в своем пресс-релизе от 27 марта.

Финальное решение FinCEN, принятое в пятницу 24 марта, подтвердило первоначальное решение от 29 июля 2015 года. В первоначальном решении FinCEN говорится, что FBME банк вызывает серьезные опасения в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

«В заключительном решении FinCEN говорится о том, что FBME банк продолжает совершать нелегальную финансовую деятельность, что подтверждает первоначальные выводы, указанные в Уведомлении о решении, опубликованном в июле 2014 года о том, что FBME на самом деле является учреждением, которое вызывает серьезные опасения в сфере отмывания денег. Заключительное решение в отношении FBME, опубликованное на сайте FinCen, описывает процесс, связанный с Федеральным банком Ближнего Востока, начиная с вынесенного решения 29 июля 2015 года и заканчивая направлением FinCen в суд на новое рассмотрение, чтобы способствовать принятию новых решений в дальнейшем в ходе судебных слушаний против FBME в США.