Украина: инвестиционный счет можно пополнить только по безналу

02 ноября 2012 года в Минюсте было зарегистрировано Постановление НБУ №450 от 29 октября 2012 года. Оно касается нерезидентов, которые являются учредителями дочерних предприятий на Украине.

Как только Министерство юстиции утвердит Постановление НБУ №450, инвесторы не смогут на инвестиционный счет вносить наличную валюту, ввезенную в Украину. Денежные средства должны быть переведены на инвестиционный счет по безналичному расчету.

Фактически, Национальный банк Украины исключил право иностранного инвестора перечислять валюту из-за границы непосредственно на текущий счет резидентной дочерней компании. Теперь путь движения денежных средств от инвестора к украинской резидентной «дочке» будет выглядеть следующим образом:

• открытие инвестиционного счета;
• перечисление валюты от инвестора-нерезидента на инвестиционный счет из-за границы;
• продажа валюты и зачисление на инвестиционный счет суммы в гривнах, для дальнейшего осуществления иностранной инвестиции;
• перечисление гривны с инвестиционного счета на текущий счет компании-резидента.

Эта норма была прописана в соответствии с требованиями FATF, чтобы уменьшить оборот наличных денег и не задумываться об их природе происхождения.

Инвестиционный счет – это текущий банковский счет, который может открыть нерезидент-инвестор (юридическое или физическое лицо) в банке Украины (уполномоченном), в соответствии с требованиями главы 16 Инструкции про порядок открытия, использования и закрытия счетов, утвержденной Постановлением НБУ № 492 от 12.11.2003 г., для осуществления нерезидентом инвестиционной деятельности в Украине, а также для возврата своих иностранных инвестиций и доходов от осуществления инвестиционной деятельности.

Постановлением НБУ № 450 также были внесены также изменения к Положению о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставлении резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам, утвержденном Постановлением НБУ № 270 от 17.06.2004 г.