Украина: утвержден план мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, на 2012 год

28 декабря 2011 года в Постановлении Кабмина и НБУ №1379 сообщается об утверждении плана мер на 2012 год по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Этот план предусматривает следующие шаги:

— Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная налоговая служба и Государственная служба финансового мониторинга подготовят предложения о внесении изменений в законодательство о создании Единого государственного реестра по выпуску, обращению и погашению векселей;

— на официальном веб-сайте Госфинмониторинга планируется разместить обобщенную информацию о выявленных схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, для использования с целью предотвращения совершения данных преступлений;

— продолжение осуществления мер, направленных на выявление фактов и прекращение противоправной деятельности конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;

— обеспечение осуществления системных мер по предотвращению и выявлению среди работников таможенной службы проявлений коррупции;

— обеспечение мер, направленных на выявление фактов перемещения товаров, наличности, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей, которые используются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.