«Райские» оффшоры

В воскресенье, 5 ноября, на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) была опубликована информация, разоблачающая новые схемы по уклонению от уплаты налогов политиков с мировым именем и их ближайших родственников, транснациональных корпораций, известных бизнесменов. Расследование было проведено 381 журналистом из 67 стран и затрагивает более чем 120 политиков и мировых лидеров, а также 100 транснациональных корпораций, среди которых Nike, Apple, Allergan, Glencore.

Результаты расследования получили название «Paradise Papers» или райские оффшоры (райское досье) и по своим масштабам и объемам сопоставимы с нашумевшими «Panama Papers». Около года назад источник, пожелавший остаться анонимным, передал в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung электронный архив документов компании Appleby, которая является одним из крупнейших регистраторов оффшорных компаний в мире. Издание передало полученную информацию в консорциум для дальнейшего изучения. Данный архив включает как регистрационные документы Appleby, так и внутреннюю переписку компании с ее клиентами. Кроме вышеуказанных документов, также были переданы архивы частной трастовой компании Asiaciti и ее дочерней компании Estera. Стоит отметить, что в 2016 году компания Appleby на Бермудских островах была оштрафована на 500 млн дол. за нарушение порядка ведения дел.

Журналистами консорциума было изучено почти 14,5 млн. конфиденциальных документов по оффшорным компаниям из более чем 20-ти юрисдикций, расположенных в основном на экзотических островах, за период с 1950 по 2016 года. Общая сумма выведенного в оффшоры капитала составляет около 8 триллионов евро.

Фигурантами расследования в частности стали:

• королева Великобритании Елизавета II;
• советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфмен;
• 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа, а именно три члена его администрации (министр торговли Вилбур Росс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон, вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес), четыре советника (Томас Баррак младший, Стивен Шварцман, Карл Икагн и Гари Когн и 6 крупных доноров президентской кампании Д. Трампа (Шелдон Адельсон, братья Чарльз и Дэвид Кох, Джеффри Палмер, Пол Эллиот Сингер, Стив Уинн и Роберт Мерсер). Также значится имя Джареда Кушнера, советника и зятя Д. Трампа.
• звезды шоубизнеса и кино: Мадонна, Боно, Кира Найтли;
• Nike, Apple;
• Facebook, Twitter (инвестор этих соцсетей, фонд DST Global, имеет связи с двумя российскими компаниями Газпром и ВТБ Банк).

Среди украинцев упоминаются газовый топ-менеджер Сергей Алексеенко, Антон Пригодский и юридическая компания «Авеллум», представляющая интересы Петра Порошенка и корпорации Roshen.

Безусловно, такая массовая утечка информации будет иметь серьезные последствия как для ее фигурантов, так и для отрасли в целом. Так, в Европейском Союзе уже заявили, что будут приниматься жесткие меры по противодействию уклонению от уплаты налогов и использованию т.н. «налоговых гаваней».