01.10.2012

Глобальные исследования: где легче всего зарегистрировать оффшорную (анонимную) компанию?

27 сентября 2012 года Университет Гриффита (Центр управления и публичной политики) опубликовал доклад на тему: «Глобальные Игры с Оболочкой: Проверка оболочки компаний для доступа структур по отмыванию денег и финансированию терроризма» (Global Shell Games: Testing Money Launderers’ and Terrorist Financiers’ Access to Shell Companies). Новое исследование было посвящено вопросу: в какой стране легче всего зарегистрировать компанию анонимно, так, чтобы реальные собственники остались неизвестны?

Результаты исследований Майкла Финдли, Даниэля Нильсона и Джейсона Шармана можно проанализировать ниже. Оффшорные зоны, как правило, предъявляют очень высокие требования к идентификации личности бенефициаров, в отличие от «борцов с отмыванием денег», таких как США, например. Данные, приведенные в исследовании, собирались у 3700 провайдеров услуг по регистрации оффшорных компаний из 182 стран и представлены графически: