Оффшор БВО: новые правила хранения информации

Правительство оффшора БВО внесло изменения в существующий закон от 2003 года «О взаимной правовой помощи по налоговым делам». Изменения коснулись регламента хранения документации по финансовым показателям компании.

Согласно законодательству оффшора БВО, любая компания, зарегистрированная на территории оффшор БВО, обязана сохранять документы по всем транзакциям компании. По закону, данные документы должны предоставлять властям информацию по финансовому положению оффшорной компании и быть всегда доступны по запросу правительства.

К вышеперечисленным документам относятся бухгалтерские записи, такие как:

–  все денежные суммы, которые тратит или получает оффшорная компания на БВО

– все активы компании

– все приобретения или продажи компании.

Рассмотренные поправки к закону определяют, что человек, который ответственен за хранение финансовой документации, должен предоставить все документы по месту требования, если того просят местные власти.  Если этого не происходит в установленные сроки, то этот поступок рассматривается как нарушение закона и подлежит наложению штрафных санкций в размере до 100 000 USD или (и) лишением свободы сроком от двух до пяти лет.