Реестр бенефициарных собственников в Ирландии

Статья 30(1) четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD) требует от всех государств-членов ЕС включить в национальное законодательство положения, требующие от юридических лиц

получать и хранить адекватную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах в своем собственном внутреннем регистре бенефициарных собственников.

Статья 30(3) 4AMLD требует, чтобы упомянутая выше информация хранилась в центральном реестре каждого государства-участника ЕС.

В связи с этим министр финансов Ирландии недавно подписал закон No 110 от 2019 года о создании Центрального реестра бенефициарных собственников юридических лиц. Ссылка на SI 110/2019 приведена здесь.

Часть 3 SI, касающаяся создания центрального реестра, вступит в силу 22 июня 2019 года.

В соответствии с SI, Реестр бенефициаров начнет принимать онлайн-заявки с 22 июня 2019 года, после чего компаниям будет предоставлено пять месяцев для подачи своих данных RBO, не нарушая установленную законом обязанность.

29 апреля будет запущен веб-сайт Реестра бенефициаров, который предоставит дополнительную информацию о компаниях.

Информация, которая должна быть подана в Реестр бенефициаров в отношении каждого бенефициарного владельца (который должен быть физическим лицом), является следующей:

• Имя и фамилия
• Дата рождения
• Персональный номер государственной службы (PPSN)
• Национальность
• Адрес проживания
• Заявление о характере доли, принадлежащей каждому бенефициарному владельцу (например, контролирующий акционер)
• Заявление о размере доли, принадлежащей каждому бенефициарному владельцу (например, контролер 26% акций компании)
• Дата, в которую каждое физическое лицо было внесено в собственный реестр компании в качестве бенефициарного владельца
• Дата прекращения статуса бенефициарного владельца компании
• Сведения о лице, делающем запись в Реестр бенефициаров от имени компании.

Но следует помнить, что в соответствии с 4 и 5 директивами AMLD, данные о бенефициарных владельцах собираются только с юридических лиц (компаний типа LTD). Ограниченные Партнерства (LP), зарегистрированные в Ирландии, не являются таковыми и, соответственно, не должны подавать информацию в центральный регистр Ирландии.